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沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发添加时间:2019-05-16

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

  本公司其他股东沈阳市火炬高新技术产业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技创业投资有限责任公司、金石投资有限公司、中国科学院沈阳分院、中国科技产业投资管理有限公司、沈阳森木投资管理有限公司及56名自然人股东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,将不转让或者委托他人管理其在公司发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王天然、曲道奎、胡炳德、王小刚、李兆慈、任海军、高伟、徐方、赵立国、金庆丰10人均承诺:在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内不转让持3有的公司股份。

  公司核心管理团队成员王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方承诺:只有在满足以2007年度经审计税后净利润为基数计算的截至2008年度、2009年度及2010年度各年净利润年复合增长率不低于27%的条件下,并在不违反法律法规的前提下,上述人员可在以上三个完整的会计年度正式审计报告出具日起至下一年度正式审计报告出具前一日止的期间内,共计转让不超过其现时持有公司股份的25%,最后一个转让期间截至2011年12月31日止。

  本上市公告书已披露2009年第三季度主要财务数据、2009年9月30日资产负债表、2009年1-9月利润表、2009年1-9月现金流量表、2009年7-9月利润表等。其中,2009年1-9月和对比表中2008年1-9月财务数据未经审计,对比表中2008年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露2009年第三季度季度报告,敬请投资者注意。

  4第二节股票上市情况一、股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称本公司、公司或机器人)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1036号文核准,本公司公开发行人民币普通股1,550万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称网下配售)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称网上发行)

  经深圳证券交易所《【关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知】》(深证上[2009]【133】号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称机器人,股票代码300024;其中,本次公开发行中网上发行的1,240万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

  本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中国资本证券网()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  二、公司股票上市概况1、上市地点:深圳证券交易所52、上市时间:2009年10月30日3、股票简称:机器人4、股票代码:3000245、首次公开发行后总股本:6,150万股6、首次公开发行股票增加的股份:1,550万股7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺:

  本公司其他股东沈阳市火炬高新技术产业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技创业投资有限责任公司、金石投资有限公司、中国科学院沈阳分院、中国科技产业投资管理有限公司、沈阳森木投资管理有限公司及56名自然人股东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,将不转让或者委托他人管理其在公司发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王天然、曲道奎、胡炳德、王小刚、李兆慈、任海军、高伟、徐方、赵立国、金庆丰10人均承诺:在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内不转让持有的公司股份。

  公司核心管理团队成员王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方承诺:只有在满足以2007年度经审计税后净利润为基数计算的截至2008年度、2009年度及2010年度各年净利润年复合增长率不低于27%的条件下,并在不违反法律法规的前提下,上述人员可在以上三个完整的会计年度正式审计报告出具日起至下一年度正式审计报告出具前一日止的期间内,共计转让不超过其现时持有公司股份的25%,最后一个转让期间截至2011年12月31日止。

  项目股东名称持股数量(股)占发行后总股本比例可上市交易日期中国科学院沈阳自动化研究所19,200,000 31.22% 2012年10月30日除中国科学院沈阳自动化研究所之外的其他股东26,800,000 43.58% 2010年10月30日首次公开发行前已发行股份小计46,000,000 74.80% -网下配售的股份3,100,000 5.04% 2010年1月30日网上发行的股份12,400,000 20.16% 2009年10月30日首次公开发行股份小计15,500,000 25.20% -合计61,500,000 100.00% -11、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司12、上市保荐机构:中信证券股份有限公司7第三节发行人、股东和实际控制人情况一、公司基本情况1、中文名称:沈阳新松机器人自动化股份有限公司2、英文名称:SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO., LTD3、注册资本:6,150万元(本次发行后)

  4、法定代表人:王天然5、住所:沈阳市浑南新区金辉街16号6、经营范围:机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装;信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让;计算机机械电子设备及配件销售,自营和代理货物及技术进出口。

  沈阳自动化所成立于1958年11月,隶属于中国科学院,是国家自动化领域的主要研究机构,事业单位法人证书编号为:2,法定代表人为王越超,开办资金11,170万元,注册地及主要生产经营地为沈阳市东陵区南塔街114号。

  沈阳自动化所主要从事国家重大科技项目的攻关,日常运行的经费来自国家投资和国家重大科技攻关项目投资。沈阳自动化所主要从事先进制造与自动化领域新理论、新思想和新方法的探索;技术创新,研发可以在制造业发挥作用的新技术,形成我国自主的知识产权;示范应用,将新技术转化为可供实际应用的典型产品,为高技术的产业规模应用做准备。

  9沈阳自动化所在水下机器人、工业机器人、工业自动化等方面取得了一批具有国际水平、具有自主知识产权的成果,成为在国内具有领先与带头作用、在国际具有较高知名度的国家级研究开发基地。沈阳自动化所设有机械电子工程、模式识别与智能系统专业博士点,机械电子工程博士后科研流动站。

  截至2008年12月31日,沈阳自动化所总资产63,470.99万元,净资产42,016.81万元。截至2009年6月30日,沈阳自动化所总资产83,708.54万元,净资产42,964.17万元。(以上财务数据经辽宁理念会计师事务所有限公司审计)

  (1)62.90倍(每股收益按2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);(2)47.04倍(每股收益按2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  三、发行方式:本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中,网下向配售对象询价配售股票数量为310万股,有效申购数量为36,940万股,有效申购获得配售的比例为0.8391987%,认购倍数为119.16倍;网上定价发行股票数量为1,240万股,中签率为0.8230324298%,超额认购倍数为122倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

  承销及保荐费30,000,000审计及验资费2,400,000律师费1,900,000信息披露、路演推介费及印花税6,200,000登记托管费、上市初费500,000合计41,000,000每股发行费用2.65元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

  本次募集资金净额为57,590万元。根据《招股意向书》,公司将使用其中的22,830万元投资于物流与仓储自动化成套设备制造工程、轨道交通自动化装备产业化项目、工业机器人制造工程、自动化装配与检测生产线制造工程、研发中心建设五个项目。

  1、约21,000万元用于补充公司的营运资金。公司报告期内各期营运资金与营业收入的配比平均约为50%,结合募投项目实施进度和未来两年预计营业收入的情况初步测算,公司约需补充营运资金21,000万元。

  3、结合公司未来发展目标和规划,公司拟将其余超额募集资金约2,000万元用于市场开发和营销网络建设;约2,000万元用于扩大子公司规模;约3,000万元用于新产品开发;约2,000万元用于收购与公司主营业务相关的企业或资产。

  本公司承诺:本次发行的超募资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务;本公司最晚于募集资金到帐后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露;本公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

  12第五节财务会计资料本上市公告书已披露本公司2009年9月30日资产负债表、2009年1-9月利润表、现金流量表。其中,2009年1-9月财务数据和对比表中2008年1-9月财务数据未经审计,对比表中2008年年度财务数据已经审计。

  营业税金及附加较上年同期增加65.84万元,同比增长94.08%,主要原因为本期因为本期收入增加,相应的流转税增加所致;财务费用较上年同期减少202.02万元,同比下降58.78%,主要原因为报告期内短期借款的平均余额及贷款利率较上年同期下降所致;资产减值损失较上年同期减少187.64万元,同比下降74.30%,主要原因为上年美国通用项目计提存货跌价准备报告期内转回所致;投资损失较上年同期增加52.22万元,同比增加272.43%,主要原因为报告期内联营公司中科天道亏损增加所致;营业外收入较上年同期减少671.11万元,同比下降97.29%,主要原因为报告期内计入损益的政府补助较上年同期减少及增值税退税尚未收到所致;所得税费用较上年同期增加287.81万元,同比增长52.24%,主要原因报告期内利润总额增加所致。

  (二)财务状况及现金流量1、主要资产项目的变化报告期末公司货币资金余额为5,104.55万元,较年初减少8,079.67万元,下降61.28%,主要原因为报告期内在执行订单增加导致资金占用以及募投项目资金投入增加所致。

  2、主要负债及所有者权益项目的变化报告期末公司短期借款余额7,000.00万元,较年初增加1,870.00万元,上升36.45%,原因为报告期内公司生产经营规模扩大,募投项目支出增加,资金需求增长,为此增加了银行借款。

  3、主要现金流量表项目2009年1-9月,公司经营活动现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额分别为-6,453.63万元、-1,767.05万元及1,838.77万元,公司流动资金相对紧张。

  1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主营业务发展目标进展情况正常;2、本公司所处行业属国家鼓励类产业,市场未发生重大变化;3、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;4、本公司未发生重大关联交易;5、本公司未进行重大投资;6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;7、本公司住所没有变更;8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化;9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;10、本公司未发生重大对外担保等或有事项;11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;12、本公司无其他应披露的重大事项。

  一、上市保荐人情况1、保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司2、法定代表人:王东明3、住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层4、联系地址:北京市朝阳区新源里16号琨莎中心23层(100027)

  中信证券认为,沈阳新松机器人自动化股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,沈阳新松机器人自动化股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐沈阳新松机器人自动化股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。